证券代码：002627      证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-058




       湖北三峡旅游集团股份有限公司
   第五届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十三次会议通知于 2022 年 7 月 15 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决方式召

开，公司全体董事 9 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》; 独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见

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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次

股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次
会议决议。

    特此公告。



                                湖北三峡旅游集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2022 年 7 月 22 日




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