成都路桥：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-07-21
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-059
成都市路桥工程股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会先后于2020年7
月4日和2020年7月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-055）和《关于召开2020年第二次临时股东大会的
提示性公告》（公告编号：2020-057）。
2、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 14:30
3、网络投票时间：2020 年 7 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 20 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计68名，其所持股份总
数为39,835,749股，占公司总股本的5.2263%。其中：（1）参加现场投票的有表决
权的股东及股东代理人共18人，代表公司有表决权的股份数17,640,965股，占公
司总股本的2.3144%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共50人，代表公司
有表决权的股份数22,194,784股，占公司总股本的2.9119%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共61人，代表有表决权的股
份30,529,636股，占公司总股本的4.0054%。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川部落律师
事务所谢建阳、谢文兵律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果：34,761,765 股同意，占出席会议有表决权股份 87.2627%；5,043,384
股反对，占出席会议有表决权股份 12.6604%；30,600 股弃权，占出席会议有表
决权股份 0.0768%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：25,455,652 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 83.3801%；
5,043,384 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 16.5196%；30,600 股弃权，
占出席会议中小投资者所持股份 0.1002%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：34,761,765 股同意，占出席会议有表决权股份 87.2627%；5,043,384
股反对，占出席会议有表决权股份 12.6604%；30,600 股弃权，占出席会议有表
决权股份 0.0768%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：25,455,652 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 83.3801%；
5,043,384 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 16.5196%；30,600 股弃权，
占出席会议中小投资者所持股份 0.1002%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
四川部落律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、四川部落律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十日
