证券代码：002628           证券简称：成都路桥        公告编号：2021-085


                   成都市路桥工程股份有限公司
           第六届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五
次会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月24日以电
子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于设立全资
子公司的议案》。

    为拓展南疆地区市场，公司拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资
子公司，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》
（公告编号：2021-086）。

    投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




             成都市路桥工程股份有限公司董事会

                       二〇二一年十二月三十日