证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-085 成都市路桥工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知情况:成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2022年第四次临时股东大 会的通知》(公告编号:2022-081)。 2、现场会议召开时间:2022 年 11 月 3 日 14:30 3、现场会议召开地点:成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼 4、网络投票时间:2022 年 11 月 3 日。其中:通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下 午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、召开方式:现场投票与网络投票相结合 6、召集人:公司董事会 7、会议主持人:董事长王培利先生 8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名,其所持股份总 数为103,643,698股,占公司总股本的13.6879%。其中:(1)参加现场投票的有表 决权的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权的股份数103,119,296股,占 公司总股本的13.6186%;(2)参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共10 人,代表公司有表决权的股份数524,402股,占公司总股本的0.0693%。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人,代表公司有表决权 的股份4,634,400股,占公司总股本的0.6120%。 3、公司部分董事、监事出席会议,公司高级管理人员列席会议。四川商信 律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决具 体情况如下: 1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。 1.01 选举王培利先生为第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 102,430,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 3,421,005 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。 经选举,王培利先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.02 选举左宇柯女士为第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 102,430,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 3,421,003 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。 经选举,左宇柯女士当选公司第七届董事会非独立董事。 1.03 选举熊鹰先生为第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 102,430,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 3,421,003 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。 经选举,熊鹰先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.04 选举张婉女士为第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 102,430,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 3,421,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。 经选举,张婉女士当选公司第七届董事会非独立董事。 1.05 选举曹向阳先生为第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 102,430,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 3,421,003 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。 经选举,曹向阳先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.06 选举张强军先生为第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 102,430,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 3,421,005 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。 经选举,张强军先生当选公司第七届董事会非独立董事。 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。 2.01 选举李天霞女士为第七届董事会独立董事 表决结果:同意 103,119,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 4,110,005 股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。 经选举,李天霞女士当选公司第七届董事会独立董事。 2.02 选举姚永妥先生为第七届董事会独立董事 表决结果:同意 103,119,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 4,110,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。 经选举,姚永妥先生当选公司第七届董事会独立董事。 2.03 选举薛小强先生为第七届董事会独立董事 表决结果:同意 103,119,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 4,110,005 股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。 经选举,薛小强先生当选公司第七届董事会独立董事。 3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。 3.01 选举俞珈玮先生为第七届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 103,119,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 4,110,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。 经选举,俞珈玮先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。 3.02 选举胡鹏先生为第七届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 103,119,303 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意 4,110,005 股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。 经选举,胡鹏先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 四川商信律师事务所王骏、王朕重律师到会见证本次股东大会,并出具了法 律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员 的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。” 四、备查文件 1、2022 年第四次临时股东大会决议; 2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二二年十一月四日