独立意见




        德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议相关事项发表独立意见如下：
    1、经认真审查汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、李红仙女士、吴惠
芳女士的个人履历，未发现其存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情
形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；（7）被列为失信被执行人的情形；均具备担任公司高级管理人员的
任职资格。
    2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必须的管理能力、领导
能力、专业知识、技术技能和工作经验，拥有良好的职业道德和良好品德，能够
胜任公司相应岗位的职责要求。
    3、公司聘任高级管理人员的提名、审议和聘任程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
    4、基于上述意见，我们同意聘任汝继勇先生为公司总经理；同意聘任姚红
鹏先生、张立新先生、李红仙女士为公司副总经理；同意聘任吴惠芳女士为公司
财务总监；同意聘任李红仙女士为公司董事会秘书。




                                   1
                                                               独立意见

（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》签名页）




独立董事签名：




赵增耀                 史浩明                  孙   曦




                                  2