关于召开2020年第五次临时股东大会的公告


证券代码：002632     证券简称：道明光学             公告编号：2020-067



                   道明光学股份有限公司
         关于召开2020年第五次临时股东大会的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月6日召开

第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2020年第五次临时

股东大会的议案》，现就关于召开2020年第五次临时股东大会的事项

公告如下：

    一、 会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

    2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届

董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会

的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开的时间：2020 年 9 月 24 日（周四）下午 13:00。

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    网络投票时间为：2020 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15

至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9：

15 至下午 15：00 的任意时间。

    5、股权登记日：2020 年 9 月 18 日（周五）

   6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

   结合的方式。

    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述

网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果

为准。

    7、会议出席对象

    （1）2020 年 9 月 18 日（周五）下午收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股

东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席


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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    （4）公司董事会同意列席的相关人员。

    8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学

股份有限公司四楼会议室

    二、 会议审议事项

    本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三次会议审议通过

后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

    1、审议《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》；

    2、审议《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资

产购建贷款提供阶段性担保的议案》；

    3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

    4、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》。

    上述议案具体内容分别详见2020年9月7日刊登于《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、

《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》（公告编号：

2020-065）、《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户分期贷

款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-066）等相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中


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小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                    备注
        提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
         100            总议案：除累积投票提案外                      √
                              的所有提案
 非累积投票提案
                   《关于全资子公司拟投资建设安
        1.00                                                         √
                         防小微园二期的议案》

                   《关于全资子公司为安防小微园
        2.00       项目的购房客户固定资产购建贷                      √
                       款提供阶段性担保的议案》
                   《关于修订<对外投资管理制度>
        3.00                                                         √
                               的议案》
                   《关于修订<授权管理制度>的议
        4.00                                                         √
                                 案》



       四、出席会议登记办法

       1、登记时间：2020年9月21日（周一）上午 9：00—11：30，下

午 14：00—17：00。

       2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券

部。

       3、登记方式：

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       （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明进行登记；

       （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、

法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、

授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登

记；

       （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书

面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附

件一。

       六、其它事项

       1、会议联系方式

       联系人：钱婷婷


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       联系电话：0579-87321111

       传    真：0579-87312889

       邮    编：321399

       电子邮件：stock@chinadaoming.com

       2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

       出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

       七、备查文件

       1、第五届董事会第三次会议决议公告；

       2、第五届监事会第三次会议决议公告；

       3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

       4、深交所要求的其他文件。




       特此公告。



                                        道明光学股份有限公司          董事会
                                                          2020 年 9 月 6 日




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附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

       一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

       1、投票代码：362632

       2、投票简称：道明投票

       3、投票时间：2020年9月24日交易时间，即上午9:15至9:25、9:30

至11:30，下午13:00至15:00。

       4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

       （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

       （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

行投票。

       5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作

程序：

       （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏

目；

       （2）选择公司会议进入投票界面；

       （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

票议案则填写选举票数。

       6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票的操作程序：

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    （1）在投票当日，“道明投票”、“昨日收盘价”显示的数

字为本次股东大会审议的议案总数；

    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元

代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每

一议案应以相应的委托价格分别申报。
                                                               对应申报价
  序号                      审议事项
                                                                 格（元）
 总议案                                                           100.00
          对所有议案统一表决


 议案1    《关于全资子公司拟投资建设安防小微园                     1.00
          二期的议案》

          《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固
 议案2                                                             2.00
          定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》

 议案3    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     3.00

 议案4    关于修订<授权管理制度>的议案》                           4.00

    （4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
          表决意见类型                              委托数量
              同意                                     1股

              反对                                     2股
              弃权                                     3股

    （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

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以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    二、通过互联网投票系统的投票程序

    1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2020 年 9 月 24 日

9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




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附件二：
                              授权委托书

    兹全权委托                 （先生或女士）代表本公司（本人）出

席道明光学股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议，并依照

以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作

具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均

代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
                                             备注       同意    反对   弃权
                                         该列打勾的
 提案编码          提案名称
                                         栏目可以投
                                               票
            总议案：除累积投票提案外
   100                                        √
                  的所有提案
            《关于全资子公司拟投资
   1.00     建设安防小微园二期的议            √
                     案》
            《关于全资子公司为安防
            小微园项目的购房客户固
   2.00                                       √
            定资产购建贷款提供阶段
                性担保的议案》
            《关于修订<对外投资管理
   3.00                                       √
                  制度>的议案》
            关于修订<授权管理制度>
   4.00                                       √
                    的议案》

    （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或

者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指

示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事

项进行投票表决。）
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    委托股东签名（盖章）：

    委托股东身份证或营业执照号码：

    委托股东持股数量：

    委托股东股份性质：

    委托股东账号：



    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：     年    月   日

    有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会

结束为止。

    注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委

托须加盖单位公章。




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