第五届监事会第七次会议决议公告



证券代码：002632      证券简称：道明光学            公告编号：2020-029



                   道明光学股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七

次会议于 2021 年 8 月 22 日下午 13:00 以现场方式在公司四楼会议室

召开，会议于 2021 年 8 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体监事进

行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的

100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规

定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

    全体监事审议通过了如下决议：

    二、监事会审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2021

年半年度报告及摘要>的议案》

      经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度报告全

文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                        第五届监事会第七次会议决议公告



    《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊登

于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提公司

2021 年半年度资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程

序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策

计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反

映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提资产减值准备事项。

    《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2021-031）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；

    公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                      道明光学股份有限公司

                                                监事会

                                          2021 年 8 月 22 日