证券代码：002633            证券简称：申科股份         公告编号：2020-038


                     申科滑动轴承股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
 议于 2020 年 8 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 8
 月 27 日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通
 讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事 7 位，实到董事 7
 位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及
 公司章程的有关规定。

     本次会议审议如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报
 告全文及摘要》。

     报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊
 登于 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度募
 集资金存放与使用情况的专项报告》。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了独立意见。

     特此公告。




                                           申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年八月二十八日