浙江棒杰数码针织品股份有限公司

                独立董事孙锋先生 2018 年度述职报告


各位股东：
    本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2018 年度工作中忠实履行职责，认真
审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2018 年度履行独立董事职责
的情况报告如下：


    一、参加会议情况
    1、出席董事会会议情况：
    2018 年度，公司共召开了 7 次董事会会议。本人在报告期内参加董事会会
议共 7 次，其中参加现场会议 5 次、通讯表决会议 2 次，本人对所有议案均认真
审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
    2、出席股东大会会议情况：
    2018 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席会议。会上接
受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
     二、发表独立意见情况
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对
2018 年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，
均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的
独立董事意见。具体情况如下：
     1、2018 年 1 月 4 日，在公司召开的第四届董事会第五次会议上，本人经
过认真了解和核查，对《关于全资子公司参与投资江苏疌泉高特佳医疗产业投资
基金（有限合伙）的议案》发表了独立意见。
     详见刊登在 2018 年 1 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
     2、2018 年 4 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，本人通
过认真了解和核查，对 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和对外担保情况作出专项说明并出具独立意见，同时对《2018 年公司董事、高
级管理人员薪酬方案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关
于公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于未来三年(2018-2020 年)股东回报
规划的议案》、《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的议案》、《关于会
计政策变更的议案》发表了独立意见。本人对相关资料进行认真审阅，根据法律
法规要求并基于独立的立场及判断对《关于续聘审计机构的议案》和《关于全资
子公司参与投资设立公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
     详见刊登在 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第
四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。
     3、2018 年 8 月 3 日，在公司召开的第四届董事会第九次会议上，本人经
过认真了解和核查，对《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了独立意见。
     详见刊登在 2018 年 8 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
     4、2018 年 8 月 27 日，在公司召开的第四届董事会第十次会议上，本人通
过认真了解和核查，对 2018 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况和对外担保情况作出专项说明并出具独立意见，同时对《2018 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用募集资金向全资子公司浙江
姗娥针织有限公司增资的议案》发表了独立意见。
     详见刊登在 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
     5、2018 年 10 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第十一次会议上，本
人通过认真了解和核查，对《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于回购公司
股份的预案的议案》及《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
     详见刊登在 2018 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
     三、专业委员会履职情况
    1、本人作为公司董事会审计委员会的委员，根据《董事会审计委员会实施
细则》及有关规定积极开展工作，勤勉履行职责。报告期内，本人重点关注年度
报告审计工作的开展情况，与会计师事务所提前沟通协商确定年度审计工作安
排，且就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成
共识。同时，还督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不
定期的检查和评估等日常工作。报告期内，本人共参加审计委员会会议 4 次，具
体如下：
    2018 年 4 月 13 日，第四届董事会审计委员会第三次会议审核通过了《2017
年度财务决算报告》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《2017 年度内部控
制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017 年度内部审计工作
报告》，并同意将《2017 年度财务决算报告》、《关于 2017 年度利润分配预案的
议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关
于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》
提交董事会审议。
    2018 年 4 月 23 日，第四届董事会审计委员会第四次会议审核通过了《2018
年第一季度财务报表》、《2018 年第一季度内部审计工作报告》。
    2018 年 8 月 22 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审核通过了《2018
年半年度财务报告》、《2018 年第二季度内部审计工作报告》。
    2018 年 10 月 20 日，第四届董事会审计委员会第六次会议，审核通过了《2018
年第三季度财务报表》、《2018 年第三季度内部审计工作报告》和《关于会计政
策变更的议案》，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。
     2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，根据《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》及有关规定积极开展工作，认真履行职责，立足于公司
的长远发展，将股东利益、公司利益和员工利益相结合，不断探讨完善公司的绩
效考核体系。报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，具体如下：
    2018 年 4 月 13 日，第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核通过了
《2018 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，同意将该议案提交董事会审议。
     四、对公司进行现场调查的情况
     报告期内，本人与公司保持密切联系，关注公司的发展动态。除参加董事
会和股东大会外，还通过现场调查等方式，详细了解公司经营管理、募集资金存
放与使用、财务状况和内部控制等情况，主动了解并获取做出决策前所需要的相
关资料，运用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，提高公司董事会
决策的科学性和高效性。
     本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交
易的汇报，并与公司管理层进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，探讨
公司的发展目标，为公司发展及决策提供参考意见。
    五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地
履行信息披露义务。
    2、本人在公司 2018 年度审计机构正式进场工作前，认真听取公司经营管
理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018 年年报审
计工作安排，仔细审阅相关资料并与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点
范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的
新要求，并对审计中的关键事项和独立性要求进行重申，以确保审计报告能够全
面反映公司真实情况。
    3、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司独立董事工作
细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议和专门
委员会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独
立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
    4、报告期内，本人及时了解掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易
所最新的法规和规章制度，并通过持续培训和学习，增强对公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等的认识和理解，加强对公司和投资者合法权益的保护能
力，促进公司进一步规范运作。
    六、其他事项
    2018 年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事
务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2019 年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求履行独立董事职责，主动深入了解
公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科
学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健增长，
以更加优异的业绩回报广大投资者。
    七、联系方式
    Email：profsunfeng@aliyun.com




                                                         独立董事：孙锋
                                                      2019 年 4 月 22 日