证券代码：002634         证券简称：棒杰股份          公告编号：2019-041


                   浙江棒杰控股集团股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
    （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00
     （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日-2019 年 5 月 14 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时
间。
     2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长陶建伟先生。
     5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控
股集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。


    二、会议出席情况
     1、出席会议的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股
份 192,936,685 股，占上市公司总股份的 41.8515％。
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东 6 人，代表股份 192,930,985 股，占上市公司总股份
的 41.8503%。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
     4、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,812,057 股，占上市公司总
股份的 0.3931％。
     5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事
务所律师到现场对会议进行了见证。


    三、议案审议情况
    本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
      1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 2,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1656％；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1490％。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 2,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1656％；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1490％。
    3、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 2,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1656％；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1490％。
    4、审议通过了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 2,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1656％；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1490％。
    5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 2,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1656％；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1490％。
    6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
    同意 192,930,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,806,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6854％；反对 5,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对 2018 年度本公司独立董事出
席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的
工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于 2019 年 4
月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、备查文件
    1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2018
年度股东大会法律意见书。




                                     浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 5 月 14 日