证券代码：002634           证券简称：棒杰股份        公告编号：2020-036


                     浙江棒杰控股集团股份有限公司
                    第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2021 年 5 月 15 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2021
年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主
持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议
案》，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事
项系经营发展需要，有利于公司主营业务发展。相关决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，本次全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事
项不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意全资子公司对外投资设立
合资公司暨关联交易事项。
    《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容登载
于 2021 年 5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同
时登载于 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、 备查文件
    1、经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议；


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2、深交所要求的其他文件。




                                浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 5 月 20 日




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