证券代码：002634          证券简称：棒杰股份            公告编号：2021-044


                    浙江棒杰控股集团股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次

会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2021

年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到

董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召

集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 2021 年 8 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn；《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 17 日《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    2、 审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2021 年 8 月 17

日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2021 年 8 月 17 日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    三、 备查文件
    1、 经与会董事签字的董事会决议；


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2、 深交所要求的其他文件。




                                 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 16 日




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