证券代码：002637         证券简称：赞宇科技         公告编号：2021-014


                     赞宇科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
于2021年4月9日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月2日以
书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席夏雄
燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度监事
会工作报告》；
    具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度监事会工作报
告》。
    本议案须提交 2020 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年年度报
告及摘要》；
    监事会对公司2020年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司
2020年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交 2020年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度财务
决算报告》；
    监事会认为《2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交 2020年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度公司
利润分配的预案》；
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其
是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以董事会审议分配
预案之日的公司总股本 470,401,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利 7,056.015 万元人民币，不送红股，不
以资本公积转增股本。
    本议案须提交 2020年度股东大会审议。
    5、会议以以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度内
部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，
建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    本议案须提交 2020年度股东大会审议。
    6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    经审核，我们认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金
充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用暂时闲置自有资金投资
于安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收
益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
    7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》；
   经审核，我们认为：公司开展原材料期货套期保值业务，主要是为了锁定公
司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场
风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司
正常经营的影响。该事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易。
    8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度
开展外汇套期保值业务的议案》；
    经审核，我们认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值交易是围绕经营业
务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影
响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们
同意公司与控股子公司使用不超过等值人民币2亿元的自有资金开展外汇套期保
值交易。
    9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第
21 号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实
际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    10、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》；
    监事会认为，公司本次计提资产减值的决议程序合法，依据充分；符合 《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产
状况和经营成果。


    特此公告！


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                                                        2021 年 4 月 9 日