证券代码： 002637          证券简称：赞宇科技         公告编号： 2021-052



                 赞宇科技集团股份有限公司
         关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会召开届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十五次会议通过，决定召
开 2021 年第二次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（周五）13：30
   （2）网络投票时间为： 2021 年 8 月 27 日（周五）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 27 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   6、股权登记日：2021 年 8 月 24 日（周二）
   7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2021 年 8 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
   8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭
州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议的议案为：
序号     议案名称

1.00     《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01     选举张国强先生为第五届董事会非独立董事

1.02     选举张勇先生为第五届董事会非独立董事
2.00     《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
2.01     《修订<公司章程>》

2.02     《修订<股东大会议事规则>》
2.03     《修订<董事会议事规则>》

2.04     《修订<监事会议事规则>》

3.00     关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案

    2、披露情况
    本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的公司《第五届董
事会第二十五次会议决议公告》。
    3、特别说明：
    （1）以上议案 1 采用累积投票制进行选举。本次应选非独立董事 2 人，应
选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）以上议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （3）以上议案 1 均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
 提案编码                           提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
100.00           总议案：除累积投票提案外的所有提案                应选人数 2 人
累积投票提案      提案 1 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00             《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》          应选人数 2 人
1.01             选举张国强先生为第五届董事会非独立董事                   
1.02             选举张勇先生为第五届董事会非独立董事                     
非累积投票议案
2.00             《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
2.01             《修订<公司章程>》                                       
2.02             《修订<股东大会议事规则>》                               
2.03             《修订<董事会议事规则>》                                 
2.04             《修订<监事会议事规则>》                                 
3.00             关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案               

   四、会议登记方法
       1．登记方式：
       （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
       （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
       2、登记时间：2021 年 8 月 25-26 日 09:00--11:30， 13:00--16:00。
       3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西
湖区古墩路 702 号）。
       4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月
  26 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
       5、会议联系人：任国晓、郑乐东
       邮箱：office@ zanyu.com、zq@zanyu.com
       联系电话：0571-87830848     传真：0571-87830847
       6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
       五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司五届二十五次董事会会议决议。


特此公告。


                                      赞宇科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               2021 年 8 月 9 日
   附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
   1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票
   2. 填报表决意见。
   对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                              填报
      对候选人 A 投 X1 票                               X1 票
      对候选人 A 投 X2 票                               X2 票
                 合计                       不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用交易系统投票的投票程序
   1、投票的时间为 2021 年 8 月 27 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、采用互联网系统的投票程序
   （1）互联网投票系统投票时间为：2021 年 8 月 27 日 09:15-15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附：授权委托书

                                         授权委托书
   赞宇科技集团股份有限公司：
         本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞
   宇科技”）股东，兹全权委托                 先生/女士（身份证号）                               代
   理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2021 年第二次临时股东大会，并对提交该次
   会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
         本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
   结束时止。
   委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                                         备注
提案编码                                提案名称


100.00         总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案       提案 1 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00           《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》                                同意票数
1.01           选举张国强先生为第五届董事会非独立董事
1.02           选举张勇先生为第五届董事会非独立董事
                                                                                       表决意见
非累积投票提案
                                                                                同意    反对      弃权
2.00           《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
2.01           《修订<公司章程>》
2.02           《修订<股东大会议事规则>》
2.03           《修订<董事会议事规则>》
2.04           《修订<监事会议事规则>》
3.00           《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
   注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
         如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
         1、是□                            2、否□
         委托人签名（或盖章）：
         委托人身份证或营业执照号码：
         委托人深圳股票帐户卡号码：
         委托人持股数：
         委托日期：            年      月       日
         受托人签名：
附：参会回执




                           参加会议回执

    截至2021年8月24日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股
票，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。
    持有股数：
    股东账号：
    姓名（签字或盖章）：
    时间：

    注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。