证券代码：002637       证券简称：赞宇科技           公告编号： 2023-002


                     赞宇科技集团股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2023年1月17日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已
于2023年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会
议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于设立境外子公司
并投资建设油脂化学品项目的议案》；
    根据公司战略规划布局，为进一步拓展海外油脂化工产能，充分发挥公司在
油脂化学品的技术优势和规模优势，依托马来西亚棕榈油产地优势、地理区位优
势、税收优势等，公司与全资子公司新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设
立境外子公司并投资建设油脂化学品项目（规划年产55万吨产品），主要生产生
物柴油、油脂化学品、甘油。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立境外子公
司并投资建设油脂化学品项目的公告》及《证券时报》公告。


    特此公告！


                                              赞宇科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 1 月 17 日