证券代码：002638           证券简称：勤上股份       公告编号：2019-028

                      东莞勤上光电股份有限公司

             第四届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议
于 2019 年 5 月 17 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019 年 5 月 13 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。
   二、 审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一)审议通过了，关于签署《股权质押合同补充协议》的议案
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   注：《关于签署<股权质押合同补充协议>的公告》，详见巨潮资讯网及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
   三、 备查文件
   本次董事会决议。
   特此公告。


                                        东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 17 日