东莞勤上光电股份有限公司独立董事

                 关于聘任公司高级管理人员的独立意见


   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月27日召开
第五届董事会第一次会议，会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，在认真审核有关资料后，基于独立判断的立场，就上
述事项发表独立意见如下：
    经认真审阅梁金成先生、邓军鸿先生、贾茜女士、卢维真先生、马锐先生
的简历和相关资料，上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在
《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人
员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述人员的教育背景、专业知识、
技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。公司董事会聘任高级管理人员
的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
   我们同意公司聘任梁金成先生为公司总经理，聘任贾茜女士、卢维真先生为
公司副总经理，聘任马锐先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任邓军鸿先生为
公司财务总监。
    （以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人
员的独立意见之签字页)



独立董事：




     王治强                     钱可元                      詹伟哉




                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会

                                                      2020 年 03 月 27 日