证券代码：002639           证券简称：雪人股份          公告编号：2019-039


                        福建雪人股份有限公司
                    2018年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示

     1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
     2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

     二、会议召开情况

     1、本次股东大会召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019年5月16日14:00
     （2）网络投票时间为：2019年5月15日～5月16日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00的
任意时间。
     2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议
室
     3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事陈忠辉先生
     6、股权登记日：2019年5月10日

     三、会议出席情况

     参加本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份数 54,084,300 股，
占公司股份总数的8.0235%。其中：
    1、现场会议情况
    通过现场投票的股东共 2 人，代表股份53,930,000股，占公司总股份的8％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份154,300股，占公司总股份的0.0229％。
    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 17,814,300 股，占公司总股
份的2.6428％。
    公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

   四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

   1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

    表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；
反对132,900股, 占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
    同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权 0 股。

   2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；
反对132,900股, 占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
    同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权 0 股。

   3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；
反对132,900股, 占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
    同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权 0 股。

   4、审议通过了《2018年度利润分配预案》

    表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；
反对132,900股, 占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
    同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权 0 股。

   5、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

    表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；
反对132,900股, 占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
    同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权 0 股。

   6、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

    表决结果为：赞成53,951,400股，占本次会议有效表决股份总数的99.7543%；
反对132,900股, 占本次会议有效表决股份总数的0.2457%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：
    同意17,681,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2540%；反对132,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7460%；弃权 0 股。

   五、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、杨诗婵律师予以见证，
并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

   六、备查文件

    1、《福建雪人股份有限公司2018年度股东大会决议》
    2、国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2018年度股东大
会的法律意见书》
    特此公告。




                                           福建雪人股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 16 日