证券代码：002639             证券简称：雪人股份           公告编号：2020-079


                         福建雪人股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日上午 10:00
以现场会议结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知及相
关文件已于 9 月 11 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

    审议通过《关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案》

    表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

    同意公司为全资子公司福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）
向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授
信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担
保事项发生之日起不超过 12 个月。

    公司董事会审核后认为，震巽发展为公司全资子公司，本次担保是为了满足
全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因
此董事会同意本次担保事项。

    根据《公司章程》的规定，该项担保无需提交股东大会审议。

    《对外担保的公告》详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董
事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    特此公告。

                                           福建雪人股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 21 日