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公司公告

跨境通:独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见2020-09-23  

                                           跨境通宝电子商务股份有限公司

             独立董事对第四届董事会第二十八次会议

                    相关事项发表的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市

公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规

定,我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,基于独立判断的立场,现就公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关

议案发表独立意见如下:

    一、关于子公司出售资产的独立意见

    我们在对本次交易对象和标的进行了全面、客观的了解后,认为本次出售

深圳君美瑞 90%股权事宜,符合公司战略规划和业务发展,不会对公司财务状

况、经营成果产生不利的影响,符合公司和全体股东的利益;

    本次交易的价格是参考剥离货通天下(深圳)信息科技有限公司和东莞君

美瑞信息科技有限公司后深圳市君美瑞信息科技有限公司截至 2019 年 12 月 31

日的股东全部权益的评估值协商确定,遵循公开、公平、公正的原则,定价策

略及方法合理、公允,不存在侵害公司及股东利益的情形;

    董事会在审议上述交易议案时的表决程序符合《公司法》等法律、法规及

《公司章程》的规定。

    综上,我们同意《关于子公司出售资产的议案》。

    二、关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的独立意见

    本次豁免及变更周敏同业竞争相关承诺事项合法合规,符合《上市公司监

管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司

承诺及履行》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市

公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司

章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。同意豁免及变

更周敏同业竞争相关承诺,同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

    三、关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的独立意见

    本次豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺事项合法合规,符合《上

市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及

上市公司承诺及履行》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司

法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

同意豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺,同意公司董事会将该议案提

交股东大会审议。
(本页无正文,为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对第四届董事会

第二十八次会议相关事项发表的独立意见》的签字页)




    独立董事签字:




    _______________      _______________           _______________

        孙俊英                李忠轩                   郑挺颖




                                            二零二零年九月二十一日