永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份           公告编号：2018-069


                          永高股份有限公司
         关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司
              提供最高额连带责任保证担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、本次担保基本情况
    2018 年 12 月 28 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）
第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司广东永高塑业发展有
限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
    为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加快发
展，公司曾向中国工商银行股份有限公司广州花都支行（下称“工行花都支行”）
申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000 元）最高额连带责任保证担
保，鉴于该项担保于 2018 年 12 月 31 日到约定期限，董事会同意公司继续向工
行花都支行申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000 元）最高额连带
责任保证担保。担保期限：2019 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日止。广东永高
在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
    此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：广东永高塑业发展有限公司
    2、成立日期：2004 年 6 月 8 日
    3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村东秀路东 1 号
    4、法定代表人：张炜
    5、注册资本：13,000 万元人民币
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    6、主营业务：以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动
机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型
产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     7、被担保人最近一年又一期基本财务状况
                                 财务状况
      项目        2018 年 9 月 30 日（未经审计） 2017 年 12 月 31 日（经审计）
 总资产（元）           219,333,346.89                187,778,436.07
 净资产（元）           114,451,582.05                113,100,616.58
                                 经营业绩
      项目        2018 年度 1-9 月（未经审计）      2017 年度（经审计）
营业收入（元）          202,207,671.78                275,879,296.01
 净利润（元）            1,350,965.47                  2,900,837.80

    三、董事会意见
    公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控
制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资
金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为 17，
000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 269,025.19 万元的比例为
6.32%。

    公司对控股子公司提供的担保总额度为 19,500 万元（其中，公司为深圳市
永高塑业发展有限公司提供担保 7,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供
担保 3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 5,000 万元，为上海公
元建材发展有限公司提供担保 4,000 万元），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计
净资产 269,025.19 万元的比例为 7.25%。

    公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为 3,800 万元，占公司
2017 年 12 月 31 日经审计净资产 269,025.19 万元的比例为 1.41%。
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    截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 40,300 万元，占公司最近一期
经审计的净资产 269,025.19 万元的比例为 14.98%。公司无逾期担保事项，也没
有为股东及其关联单位提供担保等事项。

    五、备查文件
    公司第四届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                                永高股份有限公司董事会

                                              二〇一八年十二月二十八日