永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份            公告编号：2020-060
 债券代码：128099         债券简称：永高转债

                          永高股份有限公司
            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
                                通         知

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开大会的基本情况
    1、大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2020 年 7 月 17 日召开的公司第
四届董事会第三十次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章
的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    ①现场会议召开时间：2020 年 8 月 7 日下午 14:00。
    ② 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 7 日
9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2020 年 8 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，
结束时间为 2020 年 8 月 7 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系
统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
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决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020年8月3日
    7、出席对象
    （1）截止2020年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区公司总
部六楼会议室。
   二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》--选举第五届非独立董事
    1.01 选举卢震宇为第五届董事会非独立董事；
    1.02 选举张炜为第五届董事会非独立董事；
    1.03 选举冀雄为第五届董事会非独立董事；
    1.04 选举张航媛为第五届董事会非独立董事
    1.05 选举陈志国为第五届董事会非独立董事；
    1.06 选举翁业龙为第五届董事会非独立董事。
    2、审议《关于董事会换届选举的议案》--选举第五届独立董事
    2.01 选举王旭为第五届董事会独立董事；
    2.02 选举毛美英为第五届董事会独立董事；
    2.03 选举肖燕为第五届董事会独立董事。
    本次选举公司第五届董事会董事采用累积投票制，应选非独立董事 6 名，独
立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决 。
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》
    3.01 选举李宏辉为第五届监事会监事；
    3.02 选举陶金莎为第五届监事会监事。
    本次选举公司第五届监事会非职工代表监事采用累积投票制，应选监事 2 名。
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    以上议案均采用累积投票表决方式，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人，监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、审议《关于修订公司章程的议案》
    上述议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案 1、2、3 属股东大会普通决议事
项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决
通过；为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。中小投资
者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
    上述议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见 2020 年 7 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案                                                         备注
                         提案名称
编码                                                该列打勾的栏目可以投票
                              累积投票提案
1.00    选举第五届董事会非独立董事                      应选人数（6）人
1.01    选举卢震宇为第五届董事会非独立董事                     √

1.02    选举张炜为第五届董事会非独立董事                       √

1.03    选举冀雄为第五届董事会非独立董事                       √

1.04    选举张航媛为第五届董事会非独立董事                     √

1.05    选举陈志国为第五届董事会非独立董事                     √

1.06    选举翁业龙为第五届董事会非独立董事                     √

2.00    选举第五届董事会独立董事                        应选人数（3）人
2.01    选举王旭为第五届董事会独立董事                         √

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2.02    选举毛美英为第五届董事会独立董事                     √

2.03    选举肖燕为第五届董事会独立董事                       √

3.00    《关于监事会换届选举的议案》                  应选人数（2）人
3.01    选举李宏辉为第五届监事会监事                         √

3.02    选举陶金莎为第五届监事会监事                         √

                             非累积投票提案

4.00    审议《关于修订公司章程的议案》                       √

   四、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式
办理登记。
    2、登记时间：2020年8月5日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
    3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份
有限公司证券部。
    4、登记及出席要求：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
    （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证
明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托
书和持股证明办理登记。
    （4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定

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代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
    5、其他事项
    （1）现场会议联系方式：
    联系电话：0576-84277186
    传真号码：0576-84277383-1
    联系人及其邮箱：陈志国    zqb@yonggao.com
                    任燕清    zqb@yonggao.com
    通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限
公司证券部。
    邮政编码：318020
    （2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    （3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
    3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
    4、授权委托书（附件二）；
    特此公告。


                                                  永高股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年七月十七日




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    附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“永高
投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                      填报
           对候选人A投X1票                         X1票
           对候选人B投X2票                         X2票
                 …                                    …
               合   计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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    股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2020年8月7日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，
和13：00-15：00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2020年8月7日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件二：

                                    授权委托书

      兹全权委托              女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司
 2020年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
      授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年第一次临时股东大会结束时
 止。
                                                           备注                表决意见

  议案序号                  议案名称                  该列打勾的栏
                                                                        同意    反对      弃权
                                                      目可以投票

累积投票提案                  提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00       选举第五届董事会非独立董事                         应选人数（6）人

    1.01       选举卢震宇为第五届董事会非独立董事           √

    1.02       选举张炜为第五届董事会非独立董事             √

    1.03       选举冀雄为第五届董事会非独立董事             √

    1.04       选举张航媛为第五届董事会非独立董事           √

    1.05       选举为陈志国第五届董事会非独立董事           √

    1.06       选举为翁业龙第五届董事会非独立董事           √

    2.00       选举第五届董事会独立董事                           应选人数（3）人

    2.01       选举王旭为第五届董事会独立董事               √

    2.02       选举毛美英为第五届董事会独立董事             √

    2.03       选举肖燕为第五届董事会独立董事               √

    3.00       《关于监事会换届选举的议案》                       应选人数（2）人

    3.01       选举李宏辉为第五届监事会监事                 √

    3.02       选举陶金莎为第五届监事会监事                 √

                                   非累积投票议案

    4.00       《关于修订公司章程的议案》                   √

 委托人签名（盖章）：                       身份证号码：

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持股数量：          股         股东账号：

受托人签名：                   身份证号码：

受托日期：     年    月   日




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