永高股份有限公司


证券代码：002641          证券简称：永高股份         公告编号：2020-101
债券代码：128099          债券简称：永高转债


                         永高股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议
                                公   告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第五次会
议于 2020 年 11 月 13 日上午 9：00 在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决
形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2020 年 11 月 6 日以电子通信、当
面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司本次拟使用不超过 33,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用。
    具体内容详见 2020 年 11 月 16 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-103）。
    独立董事对本议议案发表了同意的独立意见，具体详见 2020 年 11 月 16 日
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。
    三、备查文件
                                               永高股份有限公司


1、公司第五届董事会第五次会议决议。


                                      永高股份有限公司董事会
                                      二○二〇年十一月十三日