永高股份有限公司


证券代码：002641           证券简称：永高股份          公告编号：2020-102
债券代码：128099           债券简称：永高转债

                         永高股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议
                                 公    告

    本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届监事会第五次会
议于 2020 年 11 月 13 日上午 9：30 在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式
召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2020 年 11 月 6 日以电子通信、当面送
达等方式向全体监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。李宏辉主
持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使
用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，
符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同
意公司在 6 个月内循环滚动使用不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-103）。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
         永高股份有限公司




永高股份有限公司监事会
二○二〇年十一月十三日