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公司公告

永高股份:独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见2021-02-25  

                                                 永高股份有限公司

        独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的

                            事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《永高股份有限公司章程》等有关规定,我们作为永高股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,就公司拟在第
五届董事会第八次会议的《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》已于 2021
年 2 月 19 日提请本人审议,现发表意见如下事前认可意见:
    二、关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
    1、2021 年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务
往来,有利于保证公司的正常生产经营,不存在损害公司及公司股东的行为。
    2、本次关联交易尚待履行的程序:本次关联交易需要经过公司董事会审议,
并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
    3、基于上述情况,我们同意公司将《关于 2021 年度预计日常关联交易的议
案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。


                                                          独立董事:王    旭
                                                                     毛美英
                                                                     肖   燕
                                                          2021 年 2 月 24 日