证券代码：002642              证券简称：荣之联              公告编号：2019-003


                   北京荣之联科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 14:00；网络投票时间：2019 年 1 月 14
日—2019 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2019 年 1 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00
期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联
大厦）；
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 239,840,309
股，占公司股份总数 661,580,313 股的 36.2526％，每一股份代表一票表决权。其
中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 239,785,209 股，占公司股份总数的
36.2443％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投
票的股东 4 人，代表股份 55,100 股，占公司股份总数的 0.0083％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6 人，代表股份数 26,292,485
股，占公司股份总数的 3.9742%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议并通过了《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 239,792,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；
反对 47,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 26,244,985 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8193％；反对 47,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1807％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所许嘉律师、刘思聪律师见证，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京荣之联科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
             北京荣之联科技股份有限公司董事会
                         二〇一九年一月十六日