证券代码：002642            证券简称：荣之联            公告编号：2019-012



                   北京荣之联科技股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十一
次会议通知于2019年2月12日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到
该通知并豁免本次董事会提前5日通知。

    第四届董事会第二十一次会议于2019年2月14日在公司八层会议室以现场与
通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会
议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于提名闫国荣先生为公司总经理的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会于 2019 年 2 月 14 日收到公司总经理王东辉先生递交的书面辞职
申请，为集中精力聚焦公司战略梳理和推进重大项目，王东辉先生申请辞去公司
总经理职务。王东辉先生辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司董事长及董事会
战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不
利影响。

    为进一步提高公司的经营管理水平、推动公司战略落地，公司董事会同意聘
任闫国荣先生（简历见附件一）担任公司总经理职务，负责公司的整体经营。任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于变更公司
总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于选聘闫国荣先生为公司非独立董事候选人的议案》，并
同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会于 2018 年 12 月 28 日收到了公司董事张彤女士递交的书面辞职
申请，张彤女士因退休申请辞去公司非独立董事、副董事长、董事会战略委员会
委员等职务，为完成董事补选工作、推动完善董事会人员结构，经董事会提名委
员会审核通过，公司董事会同意选聘闫国荣先生（简历见附件一）为公司非独立
董事、董事会战略委员会委员，并同意将该议案提交股东大会审议，任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，股东大会召开时间另行
通知。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于变更公司
总经理及 选 聘 非 独 立 董事 候 选 人 的 公 告 》详见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于聘任邓前先生为公司董事会秘书的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2018 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘
任副总经理的议案》、《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，同意聘
任邓前先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满时止，并指定邓前先生代行董事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通
过之日起最长不超过三个月。

    截至目前，邓前先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
并通过了深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。公司董事会同意聘任邓前先
生（简历见附件二）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于聘任公司
董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       北京荣之联科技股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年二月十五日
附件一：

                            闫国荣先生简历

    闫国荣，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
1995 年毕业于中国人民大学经济学专业，2005 年获长江商学院工商管理硕士学
位。1996 年 9 月至 2000 年 3 月任职于联想科技网络事业部；2000 年 4 月至 2015
年 12 月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级
副总裁、总裁；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，任神州数码集团股份有限公司执行
董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018 年 4 月至 2019 年 2
月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。
    闫国荣先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被
执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
附件二：
                            邓前先生简历

    邓前，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993
年毕业于沈阳工业大学会计学专业，清华大学经济管理学院 EMBA 在读。1993
年至 1994 年任职于沈阳高压开关厂财务处，1994 年至 1998 年任四通集团沈阳
技术服务中心财务经理，1998 年至 2002 年历任沈阳东软软件股份有限公司总部
财务主管、北京营销中心副总经理，2003 年至 2010 年历任香港现代设备有限公
司业务规划总监、行政/人力资源总监，2011 年加入本公司，历任公司业务管理
部总经理兼财务中心副总经理，现任公司副总经理。

    邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执
行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。