证券代码：002642            证券简称：荣联科技           公告编号：2022-021



                     荣联科技集团股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会
第十三次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2022
年 4 月 20 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2021
年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2021 年
年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业总收
入 358,252.21 万元，较上年同期增长 27.35%；实现营业利润 5,257.09 万元，较
上年同期增长 104.94%，归属于上市公司股东的净利润 5,630.61 万元，较上年同
期增长 105.20%。

    3、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并同意

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提交 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告全文》与《2021 年
年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公
司资产被非法侵占和资金流失的情况。

    《2021 年年度报告全文》与《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》，并同意提交 2021 年年度
股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：董事会制订的 2021 年度利润分配预案，符合证券监管机构关
于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营的实际情况。

    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司建立了健全、有效的内部控制制度，符合相关法律、法规
的要求；公司内部控制组织机构完整，在公司业务活动的各个过程、各个关键环
节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产安全、完整；《2021 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授
予未解锁的部分限制性股票的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     2
    监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量
进行了审核。监事会认为：根据公司 2020 年激励计划中对限制性股票的授予与
解除限售条件的规定，因公司 2021 年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销
所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票 243 万股。本次回购
注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

    本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，
回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。同意公司回购注销 2020
年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股
票的公告》。

    7、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未
行权的部分股票期权的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了
审核。监事会认为：根据公司 2020 年激励计划中对股票期权的行权条件的规定，
公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 586.83 万份予以注
销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

    本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情况，同意公司注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
已授予尚未行权的部分股票期权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公
告》。

    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2021 年年度股东

                                    3
大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       因公司 2021 年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获
授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票 2,430,000 股，公司注册资本减少
2,430,000 元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

序号                原条款内容                         修改后的条款内容
        第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
        667,250,313元。公司因增加或者减少注   664,820,313元。公司因增加或者减少注
        册资本而导致注册资本总额变更的，在    册资本而导致注册资本总额变更的，在
 1      股东大会通过同意增加或者减少注册资    股东大会通过同意增加或者减少注册资
        本决议后，对公司章程进行相应修改，    本决议后，对公司章程进行相应修改，
        并由董事会安排办理注册资本的变更登    并由董事会安排办理注册资本的变更登
        记手续。                              记手续。
        第十九条 公司股份总数为667,250,313    第十九条 公司股份总数为664,820,313
 2      股，667,250,313股均为普通股，公司无   股，664,820,313股均为普通股，公司无
        其他种类股份。                        其他种类股份。

       除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

       9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司监事会对本次关联交易事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程
序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易
价格依据市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。

       10、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并
同意提交 2021 年年度股东大会审议。

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张默先生回避表决。

       经公司2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司拟向公司
控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）非公开发行A
股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。鉴于公司本次非公开发行股票股东

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大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效
性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本
次非公开发行A股股票相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。除上述延长
股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

    监事会认为：本次有效期的延长有利于非公开事项的顺利进行，符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，同意将
该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜有效期的公告》。

    11、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张默先生回避表决。

    鉴于公司2020年年度股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股
票相关事宜有效期即将到期，根据公司本次非公开发行A股股票的实际进展情
况，为确保非公开发行股票工作顺利进行，拟提请股东大会审议批准将授权董事
会全权办理本次非公开A股股票相关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月。
除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事项的其他内容不变。

    监事会认为：本次有效期的延长有利于非公开事项的顺利进行，符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，同意将
该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜有效期的公告》。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第十三次会议决议

                                   5
特此公告。




                 荣联科技集团股份有限公司监事会
                         二〇二二年四月二十二日




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