证券代码：002644           证券简称：佛慈制药          公告编号：2020-008



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2020 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 3 日以书面送

达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    同意公司增加经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等

生产和销售”，并对《公司章程》进行相应修订。
    具体内容详见《中国证券报》证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 2 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。




             兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                    2020 年 2 月 5 日