证券代码：002644          证券简称：佛慈制药           公告编号：2020-013



                       兰州佛慈制药股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
    2. 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开情况和出席情况
    1. 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会现场会议于 2020 年 2 月 21 日（星期五）14：30 在甘肃省兰州市兰州新区
华山路 2289 号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董
事长石爱国先生主持。
    本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 21 日上午 9:30—11:30,下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    2. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表股份总数 317,741,539
股，占公司有表决权总股份的 62.2221%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 254,713,676 股，占公司有表决权总股份的 49.8796 %；通过
网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份 63,027,863 股，占公司有表决权
总股份的 12.3425％; 通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,027,863 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5929％。
    3. 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：317,649,339 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9710%；
92,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0290%；0 股弃权，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者的表决结果：同意 2,935,663 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.9549％；反对 92,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0451％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会股东或股东代理人所持有的有
效表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了独
立意见，详见 2020 年 2 月 6 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股
东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1. 公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2. 甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                     2020 年 2 月 21 日