证券代码：002644           证券简称：佛慈制药          公告编号：2021-006



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                   第七届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2021 年 4 月 14 日下午 16:00 以现场与通讯表决相结合的方式召开，监事会主
席苏文博先生主持会议。会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面方式、电话等方式
送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会监事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    2020 年度利润分配预案：公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 51,065.70
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计分配现金
61,278,840.00 元，不送红股、不以资本公积转增股本。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》
    监事会审阅并同意《2020 年年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：
公司 2020 年年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券
交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成
果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提
前泄露年度报告内容的行为。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当
前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好
的控制和防范风险作用，《2020 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部
控制的现状。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报
告涉及事项的专项说明>的意见的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
上的《监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项
的专项说明>的意见》。
    七、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司关于确认的 2020 年度与关联方发生的日常关联交易和
2021 年度拟发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，且不影响公司
运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》的相关规定。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对本公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    备查文件：公司第七届监事会第七次会议决议


   特此公告。




                              兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                     2021 年 4 月 15 日