证券代码：002644          证券简称：佛慈制药            公告编号：2022-044



                      兰州佛慈制药股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况和出席情况

    1. 会议召开情况

    （1）会议召集人：公司董事会；

    （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；

    （3）现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）14：00

    （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会

议室；

    （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；

    （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15 至

下午 15:00 期间的任意时间；
    （7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

    2. 会议出席情况

    （ 1） 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 10 人 ， 代 表 股 份 总 数

316,717,676 股，占公司有表决权总股份的 62.0216%。其中，出席现场会议的股

东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的

61.6292%；通过网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 2,004,000 股，占

公司有表决权总股份的 0.3924％；参与投票的中小投资者股东共 9 人，代表股份

2,004,000 股，占公司有表决权总股份的 0.3924％。

    （2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，

审议通过了以下议案：

    1.《关于补选非独立董事的议案》

    表决结果：314,888,576 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4225％；

1,829,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5775%；0 股弃权，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决结果：174,900 股同意，占出席会议中小股东所持股

份的 8.7275％；1,829,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 91.2725％；

0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见 2022

年 12 月 2 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、律师见证情况
    本次股东大会由上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意

见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股

东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司

法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1. 2022 年第三次临时股东大会会议决议；

    2.上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股

份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       兰州佛慈制药股份有限公司董事会

                                               2022 年 12 月 20 日