兰州佛慈制药股份有限公司
                            独立董事 2022 年度述职报告

                                        （赵新民）


       本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独
立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的相关规定，本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事
的职权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年履行职
责的情况汇报如下：
       一、出席董事会及股东大会的情况
       1. 2022 年，公司董事会共召开 7 次会议，本人出席情况如下：
本年召开董事会       本年应参加董事会    亲自参加董事会                        投票情况
                                                           委托出席次数
       次数                次数               次数                         （反对弃权数）
         7                  7                    7              0                 0

       2. 2022 年，公司共召开 4 次股东大会，本人出席情况如下：
     本年召开股东大会次数         本年应参加股东大会次数              实际出席次数

                4                            4                             4

       2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会审
议的各项议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
       二、发表独立意见情况
       2022 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对
有关重大事项进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了事前
认可意见和独立意见：
序    发表独立意见                                                                发表独立
                         会议届次                发表独立意见的事项
号           时间                                                                 意见类型
1        2022 年       第七届董事会     2021 年度利润分配预案                         同意


                                             1
        3 月 15 日   第十三次会议   2021 年度内部控制评价报告               同意

                                    前期会计差错更正                        同意

                                    确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022
                                                                            同意
                                    年度日常关联交易
                                    2021 年度控股股东及其他关联方占用公
                                                                            同意
                                    司资金及公司对外担保情况

         2022 年
2                     ————      2021 年年报补充更正                     同意
        4 月 13 日

         2022 年     第七届董事会
3                                   补选非独立董事                          同意
        4 月 25 日   第十四次会议

         2022 年     第七届董事会
4                                   为参股子公司提供担保                    同意
        5 月 27 日   第十五次会议

         2022 年     第七届董事会
5                                   应收款项坏账准备会计估计变更            同意
        8月4日       第十六次会议

         2022 年     第七届董事会   2022 年半年度控股股东及其他关联方占
6                                                                           同意
        8 月 23 日   第十七次会议   用公司资金及对外担保情况
         2022 年     第七届董事会
7                                   变更会计师事务所                        同意
       10 月 25 日   第十八次会议

                                    补选非独立董事                          同意
         2022 年     第七届董事会
8                                   聘任董事会秘书                          同意
       11 月 30 日   第十九次会议
                                    聘任财务总监                            同意

       三、董事会专业委员会履职情况
       报告期内，本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员。
       1.作为提名委员会主任委员，组织召开会议 2 次，审议公司补选非独立董事、
聘任董事会秘书、聘任财务总监的议案，对拟补选和聘任的人员进行任职资格审
查。
       2.作为薪酬与考核委员会委员，参加会议 2 次，审议公司董监高年度薪酬以
及董监高薪酬管理制度等事项。
       四、现场办公调查情况
       2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行现场
调查，与管理层进行深入的沟通交流，及时了解公司重大事项、生产经营信息和

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财务状况等，全面掌握公司的经营动态；通过电话和邮件等方式，与公司董事、
高级管理人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络对公司的相关新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司运营的
影响；利用自身的专业知识和实践经验，积极为公司的持续健康发展工作提出自
己的意见和建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1.关注公司的信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信
息披露管理办法》的要求履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关
信息。
    2.关注公司经营管理情况。积极与公司管理层等相关人员进行沟通，密切关
注公司生产经营情况和财务状况，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响；
对提交董事会审议的议案认真审阅，并就相关事项充分发表意见，独立、客观、
审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有
效履行独立董事的职责，促进董事会科学、客观决策，切实维护公司及全体股东
的利益。
    3.加强自身学习，提高履职能力。时刻关注国家、行业相关政策，积极认真
学习相关法律、法规和规章制度以及履职必备的知识，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司对投资者利
益的保护能力。
    六、其他工作情况
    1.本人无提议召开董事会的情况；
    2.本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3.本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4.本人未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
    七、联系方式
    电子邮箱：18919995599@189.cn
    2023 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则
及制度的学习，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层
之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，
切实维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

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    独立董事：赵新民
    2023 年 3 月 30 日




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