证券代码：002646                证券简称：青青稞酒                公告编号：2019-049



                           青海互助青稞酒股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议(定期)决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 以现
场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第三届监事会第十
五次会议(定期)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2019 年 10 月
17 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，亲自出席会
议监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。

    监事会认为：公司根据国家财政部修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董
事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    《关于会计 政策变 更的公 告》详见 指定信 息披露 媒体巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    公 司 独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了独 立 意 见 ，详 见 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第十五次会议(定期)决议


    特此公告。


                                                          青海互助青稞酒股份有限公司监事会
                                                                  2019 年 10 月 28 日