证券代码：002646                  证券简称：天佑德酒            公告编号：2022-061



                    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
          关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、捐赠概述
    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开的
第四届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会
捐赠的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青
稞酒销售”）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、受赠方基本情况
    名称：青海天佑德教育基金会
    住所：青海省西宁市城北区海西路 57 号
    统一社会信用代码：536300005950131848
    法定代表人：辛元
    原始基金数额：三百万元人民币
    业务主管单位：青海省教育厅
    业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教学环境的改善和提高；资助省内师资培养
培训工作；奖励省内优秀贫困学生。
    三、本次捐赠对上市公司的影响
    本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行
社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司
当期及未来经营业绩不构成重大影响。
    四、独立董事意见
    本次捐赠有利于促进教育公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决
策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意全资子公司青稞酒销
售向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议（临时）决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（临时）审议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                           青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                                         2022年12月27日