证券代码： 002649            证券简称：博彦科技            公告编号：2021-016

债券代码： 128057            债券简称：博彦转债


                       博彦科技股份有限公司

               关于“博彦转债”转股价格调整的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次调整前，“博彦转债”转股价格为：8.72 元/股；
    2、本次调整后，“博彦转债”转股价格为：8.50 元/股；
    3、转股价格调整生效日期：2021 年 4 月 22 日。

    一、转股价格调整依据

    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发行了
5,758,152 张可转换公司债券（债券简称：博彦转债，债券代码：128057）。根据
中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《博彦科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相
关条款，博彦转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行
的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    二、本次转股价格调整原因及结果

    公司 2020 年度利润分配方案已获公司 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年度股
东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021 年 4 月 21 日；除权除息
日为：2021 年 4 月 22 日；利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.18 元（含税），不以公积金转增股
本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因
发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。具体
详见《博彦科技股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告》公告编号：2021-015）。
    结合上述规定，“博彦转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“博彦
转债”转股价格为 8.72 元/股，调整后“博彦转债”转股价格为 8.50 元/股，调整
后的转股价格计算方法为：P1＝P0-D=8.72-0.218=8.50 元/股。
    本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4
月 22 日生效。
    特此公告。




                                              博彦科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 15 日