证券代码：002649                 证券简称：博彦科技                 公告编号：2021-024
债券代码：128057                 债券简称：博彦转债


                           博彦科技股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 6
日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博
彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
     （一）审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》；
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     《 博彦 科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《博彦科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2021-026 ） 详 见 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     《博彦科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号： 2021-027 ）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     （三）审议通过《关于公司向华美银行（中国）有限公司申请金额不超过 1
千万美元（或等值人民币）综合授信的议案》；
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     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     董事会同意公司向华美银行（中国）有限公司申请金额不超过 1 千万美元（或
等值人民币）的综合授信，授信期限为自授信变更协议签署生效之日起 24 个月，
具体以实际签署的授信协议内容为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文
件。
       （四）审议通过《关于公司申请备用信用证对全资孙公司银行贷款提供担
保的议案》；
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     《博彦科技股份有限公司关于继续为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2021-028 ） 详 见 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （五）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     《博彦科技股份有限公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公
告 编 号 ： 2021-029 ） 详 见 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （七）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度><内幕信息知情人
登记、管理和保密制度>的议案》。
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     修订后的《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及《博彦科
技股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保 密制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     独立董事对上述议案四、议案六发表了独立意见，详见公司另行披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第


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四届董事会第十四次会议决议有关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议决议
有关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            博彦科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 18 日




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