证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2012-037



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2012 年第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第八
次会议于 2012 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 10 月 24
日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，采取现场和通讯审议表
决方式进行。会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的
法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本
次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<2012 年第三季
度报告全文及摘要>的议案》；
    公司《2012 年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
公司《2012 年第三季度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<募集资金
管理办法>的议案》；
    同意公司根据募投项目建设管理实际需要，合规调整募集资金支付审批流
程，将公司《募集资金管理办法》进行修订。
    该制度刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    3.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<投资设立“长
沙加加食品销售有限公司”>的议案》。
    鉴于公司持续发展需要，为了整合销售业务管理，提高运营效率，同意公司
拟以自有资金投资设立全资子公司“长沙加加食品销售有限公司”（注册资金：
6,000 万元人民币；出资方式：货币资金；注册地址：湖南省宁乡经济技术开发
区站前路；企业性质：有限责任公司；经营范围：预包装食品批发、零售<以工
商登记核定为准>。），统一承担公司及子公司所有产品的对外销售业务。

    特此公告。


                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      2012 年 10 月 25 日