证券代码：002650              证券简称：加加食品                公告编号：2012-042



                             加加食品集团股份有限公司

                    第一届董事会 2012 年第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第九
次会议于 2012 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 12 月 7 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决
（外地董事）相结合进行。会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合召开
董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事列席会议，本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

     全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开公司 2012
年第二次临时股东大会》的议案；
     同意以现场会议表决的方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。
     关于公司 2012 年第二次临时股东大会的通知详见 2012 年 12 月 8 日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

     特此公告。


                                                          加加食品集团股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                     2012 年 12 月 8 日