证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2012-048



                       加加食品集团股份有限公司

                   2012 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.现场会议召开时间：2012 年 12 月 24 日（星期一）上午 9:30。
    2.地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
    3.会议召开方式：现场投票表决。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.主持人：公司董事长杨振先生。
    6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人共 23 人，代表股份数
总数 144,000,100 股，占本次参会股东所持有表决权股份数的 100%，占公司截至
本次股东大会股权登记日法定股份总数的 75%。
    7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于<补选苏文俊为公司监事>的议案》；
    表决结果：144,000,100 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2012 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有
效；公司 2012 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2012年12月24日