证券代码：002650          证券简称：加加食品          公告编号：2012-049



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届监事会 2012 年第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2012 年第十
次会议于 2012 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 12 月 24
日下午 14:00 在公司会议室召开，本次会议为临时会议，以现场会议表决方式召
集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。因事项紧急，公司全体监事对本次会议通知内容及召开的程序方式
均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》的有关规定，经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<调整超募资金收
购阆中市王中王食品有限公司股权的资金支付方式>的议案》；
    监事会认为：公司已经合法程序批准使用首次公开发行股票上市的超额募集
资金人民币 10,130 万元收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权。鉴于公司已
于 2012 年 3 月将超募资金以定期存款方式存放在银行存管专户，需 2013 年 3
月才满一年存期，为避免利息损失，维护股东利益，赞成将收购阆中市王中王食
品有限公司股权的资金支付方式调整为：先采用公司自有资金垫付收购股权所需
款项 10,130 万元，待 2013 年 3 月超募资金存款一年存期满时再以超募资金归还
公司该笔自有资金。

    特此公告。


                                                加加食品集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2012 年 12 月 24 日