证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2012-050



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2012 年第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第十
一次会议于 2012 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 12 月 24
日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯
表决（外地董事）相结合进行。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，
本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。因事项紧急，公司全体董
事对本次会议通知内容及召开的程序方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与
会董事审议表决，一致通过如下议案：

    全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<调整超募资金收
购阆中市王中王食品有限公司股权的资金支付方式>的议案》。
    公司已经合法程序批准使用首次公开发行股票上市的超额募集资金人民币
10,130 万元收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权（详见公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司关于收购阆中市王中王食
品有限公司的公告》<公告编号：2012-047>）。鉴于公司已于 2012 年 3 月将超募
资金以定期存款方式存放在银行存管专户，需 2013 年 3 月才满一年存期，为避
免利息损失，维护股东利益，同意将收购阆中市王中王食品有限公司股权的资金
支付方式调整为：先采用公司自有资金垫付收购股权所需款项 10,130 万元，待
2013 年 3 月超募资金存款一年存期满时再以超募资金归还公司该笔自有资金。

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2012 年 12 月 24 日