证券代码：002650          证券简称：加加食品       公告编号：2012-051



                       加加食品集团股份有限公司

                  关于部分限售股份上市流通的提示性公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1.本次限售股份可上市流通数量为45,496,800股，占公司总股本的23.70%；
    2.本次限售股份可上市流通日为2013年1月7日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979号文核准，加加食品集团股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票4,000万股，
发行价格为30.00元/股。并经深圳证券交易所深证上[2012]2号文同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票已于2012年1月6日在深圳证券交易所中小板挂牌
上市。上市后公司总股本为16,000万股，其中网下配售800万股，网上发行3,200
万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向
社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年1月6
日起，锁定三个月后方可流通上市。该部分股票已于2012年4月6日起开始上市流
通。
    2012年5月8日，经公司2011年年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度
权益分派，按每10股以资本公积金转增2股并派发现金6.00元人民币（含税）。
权益分派前公司总股本16,000万股，权益分派后总股本增至19,200万股。
    截至目前，公司总股本为19,200万股，其中有限售条件的流通股为14,400
万股，无限售条件的流通股为4,800万股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
  序                                                      承诺及追加承
          限售股份持有人名称      承诺及追加承诺内容
  号                                                      诺的履行情况
       南京点量一期投资中心（有 自公司股票在证券交
   1                                                     严格履行承诺。
       限合伙）                   易所上市交易之日起
   2   嘉华卓越（天津）股权投资 12 个月内，不转让或 严格履行承诺。
       合伙企业（有限合伙）          委托他人管理其所直
       苏州大道成长投资中心(有 接或间接持有的公司
   3                                                       严格履行承诺。
       限合伙)                       首次公开发行股票之
       嘉华致远（天津）股权投资 前已发行的股份，也不
   4                                                       严格履行承诺。
       合伙企业（有限合伙）          由公司回购其直接或
       深圳市鼎源成长投资合伙企 间接持有的公司首次
   5                                                       严格履行承诺。
       业（有限合伙）                公开发行股票之前已
       嘉华优势（天津）投资企业 发行的股份。
   6                                                       严格履行承诺。
       （有限合伙）
   本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不
存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排
   1.本次限售股份可上市流通日为 2013 年 1 月 7 日（星期一）；
   2.本次限售股份可上市流通数量为 45,496,800 股，占公司总股本的 23.70%；
   3.本次限售股份可上市流通情况如下：
                                                     本次可上    冻结
                           持有限售      本次可上    市流通股    的股
  序   限售股份持有人                                                     备
                            股份数       市流通股    数占公司    份数
  号          名称                                                        注
                            （股）       数（股）    总股本的    量
                                                     比例（％） （股）
       南京点量一期投
   1   资 中 心 （ 有 限 合 10,260,000 10,260,000         5.34        0
       伙）
       嘉华卓越（天津）
   2   股权投资合伙企      9,257,184     9,257,184        4.82        0
       业（有限合伙）
       苏州大道成长投
   3   资中心(有限合       9,162,000     9,162,000        4.77        0
       伙)
       嘉华致远（天津）
   4   股权投资合伙企      6,436,800     6,436,800        3.35        0
       业（有限合伙）
       深圳市鼎源成长
   5                       5,238,000     5,238,000        2.73        0
       投资合伙企业（有
       限合伙）
       嘉华优势（天津）
   6   投资企业（有限合   5,142,816    5,142,816     2.68      0
       伙）
         合    计         45,496,800 45,496,800     23.70      0

四、保荐机构核查意见
    保荐机构认为：经核查，本次申请解除限售股的上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的规定；该部分限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具
之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的
股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；本次限售
股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构东兴证券股份有限公司对公司本次限
售股份上市流通无异议。

五、备查文件
    1.《限售股份上市流通申请书》；
    2.《限售股份上市流通申请表》；
    3.《股本结构和限售股份明细表》；
    4.《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司有限售条件的流
通股上市流通申请的核查意见书》。

    特此公告。


                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2012年12月28日