证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-004



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2013 年第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第一
次会议于 2013 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 1 月 18 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决
（外地董事）相结合进行。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人
出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王
彦武，公司高管陈伯球、刘永交、成定强列席会议。公司全体董事对本次会议召
开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过
如下议案：

    1.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《调整公司吸收
合并 3 个子公司计划案》的议案。
    公司将于 2013 年上半年具体实施吸收合并长沙加加味业有限公司、长沙市
九陈香醋业食品有限公司、长沙市汤宜调味食品有限公司等 3 个子公司的事项，
根据有关规定该次合并需依据最近一期审计结果即 2012 年度审计报告，同意将
计划案所设定的合并基准日调整为 2012 年 12 月 31 日，同时对原计划案其他内
容相应调整，并提交公司股东大会审议。
    修改后的“公司吸收合并 3 个子公司计划案”详见公司指定的信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司调整吸收合并 3 个子公司
计划案的公告》<公告编号：2013-005>）
    2. 全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《公司章程修改
案》的议案。
    鉴于公司吸收合并 3 个子公司后，将因承继被合并方经营业务而增加营业范
围，需相应修改《公司章程》，并提交公司股东大会批准。
     对《公司章程》有关条款的修订对比表参见本公告附件。
     修订后的《公司章程》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
     2.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请召开公司
2013 年第一次临时股东大会》的议案。
     同意提请于 2013 年 2 月 4 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
     关于公司 2013 年第一次临时股东大会的通知详见 2013 年 1 月 19 日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）本公司公告。
     特此公告。


                                                          加加食品集团股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                     2013 年 1 月 18 日
附件：《公司章程》条款修订对比表

章程条款     本次修订前的《公司章程》         本次修订后的《公司章程》
           公司的经营范围：农产品初加工     公司的经营范围：农产品初加工
           服务；酱油（酿造酱油）的生产、   服务；酱油（酿造酱油）的生产、
           销售；味精[谷氨酸纳（99%味精）   销售；味精[谷氨酸纳（99%味精）
           （分装）、味精]的生产、销售；    （分装）、味精]的生产、销售；
           谷类及其他作物的种植、豆类和     食醋(酿造食醋、配制食醋)生产、
第十三条   谷物的种植；预包装食品批发。     销售；鸡精生产、销售；调味料
           （涉及行政许可的凭许可证经       （固态）生产、销售；调味料（液
           营）。                           体）生产、销售；谷类及其他作
                                            物的种植、豆类和谷物的种植；
                                            预包装食品批发。 涉及行政许可
                                            的凭许可证经营）。
（上述修改内容以办理完毕相应生产许可证手续后，经工商登记核定为准）。