加加食品集团股份有限公司                                 2012 年度监事会工作报告



                       加加食品集团股份有限公司

                           2012 年度监事会工作报告



     一、报告期内监事会日常工作情况

     2012 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的
规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地履行了
检查监督和建言献策的职能，维护了全体股东、公司和员工的合法权益。2012
年度，公司第一届监事会共召开了十次会议，列席或出席了报告期内的历次董事
会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效
监督，有效地推动了公司的规范运作和健康发展。
     （一）报告期内，监事会成员列席了 11 次公司董事会会议。
     （二）报告期内，监事会成员出席全部 3 次股东大会。
     （三）报告期内，监事会召开了 10 次会议，共审议并通过了 18 个议案并作
出决议，具体情况如下：
     1、于 2012 年 1 月 18 日在召开了第一届监事会 2012 年第一次会议，审议通
过了如下 3 个决议：
     （1）关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的议案；
     （2）关于使用募集资金向盘中餐粮油食品（长沙）有限公司增资的议案；
     （3）关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案。
     2、于 2012 年 3 月 8 日召开了第一届监事会 2012 年第二次会议，审议通过
了：关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案。
     3、于 2012 年 3 月 22 日召开了第一届监事会 2012 年第三次会议，审议通过
了：关于《2011 年度内部审计工作报告》的议案。
     4、于 2012 年 4 月 10 日召开了第一届监事会 2012 年第四次会议，审议通过
了如下 5 个决议：
     （1）关于《2011 年度监事会工作报告》的议案；
     （2）关于《2011 年度财务决算报告》的议案；
     （3）关于《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
     （4）关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案；
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     （5）关于《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
     （6）关于《2011 年度关联交易情况及 2012 年关联交易事项专项报告》的
议案；
     （7）关于《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的议案。
     5、于 2012 年 4 月 23 日召开了第一届监事会 2012 年第五次会议，审议通过
了：关于《2012 年第一季度季度报告》的议案。
     6、于 2012 年 8 月 15 日召开了第一届监事会 2012 年第六次会议，审议通过
了：关于《2012 年半年度报告及其摘要》的议案。
     7、于 2012 年 10 月 24 日召开了第一届监事会 2012 年第七次会议，审议通
过了：关于《2012 年第三季度季度报告》的议案。
     8、于 2012 年 12 月 7 日召开了第一届监事会 2012 年第八次会议，审议通过
了：关于《补选公司监事》的议案。
     9、于 2012 年 12 月 18 日召开了第一届监事会 2012 年第九次会议，审议通
过了：关于《收购阆中市王中王食品有限公司》的议案。
     10、于 2012 年 12 月 24 日召开了第一届监事会 2012 年第十次会议，审议通
过了：关于《调整超募资金收购阆中市王中王食品有限公司股权的资金支付方式》
的议案。
     二、报告期内监事会对公司有关事项的审核监督情况
     2012 年，监事会密切关注公司经营，认真监督公司财务及资金运作等情况，
检查监督公司董事和经理层人员执行职务行为，促进公司经营管理行为的规范。
     （一）监督公司依法运作情况
     认为：报告期内，公司管理层在董事会决策领导下，坚持做到守法经营。
     1、规范治理。公司监事会成员列席了报告期内召开的 11 次董事会，参加了
报告期内召开的 3 次股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序及决
议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制体系的建设和运行、
董事和高级管理人员履行职责情况进行监督检查，监事会认为：2012 年度公司
股东大会、董事会决策程序合法有效，决议事项能够得到有效落实；公司董事、
高级管理人员在 2012 年工作中，能自觉遵守国家法律法规、《公司章程》及公司
制度，廉洁忠诚、勤勉务实，为公司的经营和发展尽职尽责；本年度没有发现公
司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司
利益、损害股东利益的行为，为公司完成经营目标作出了努力。
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     2、重大事项。
     （1）募投项目建设。2012 年 8 月，公司年产 20 万吨酱油和 1 万吨茶油募
投项目完成了前期系列工作和招投标程序后，全面进行建设施工。截止到 2012
年 12 月 31 日止已完成基础建设、桩基工程、隐蔽工程，开始了厂房主体建设。
     （2）设立长沙加加食品销售有限公司。鉴于公司持续发展需要,为了整合销
售业务管理,提高运营效率，公司于 2012 年 11 月以自有资金 6, 000 万元人民币
注册设立了全资子公司长沙加加食品销售有限公司，承担集团公司系统全部产品
的销售任务。
     （3）收购阆中市王中王食品有限公司。因市场发展需要，为尽快有效扩充
酱油生产能力和进行新产品类别延伸，加快实现对西南、西北市场的战略布局，
公司经充分考察后于 2012 年 12 月签约收购阆中市王中王食品有限公司 100%股
权，合同总金额 10,130 万元，收购先使用公司自有资金垫付，2013 年 3 月再以
超募资金归还垫付款。此项收购已在 2013 年 1 月 9 日完成工商变更登记。
     （二）监督公司内部控制运行情况
     监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核检查，认为：公司
已建立了较为完善的内部控制制度体系，2012 年度内经过五次修订将《加加食
品内部控制制度》由原二十章增加到三十三章，并初步建立了内控评价指标体系
试行内部控制评价，收到良好效果。公司法人治理行为、生产经营活动均已基本
遵循内控制度要求进行。公司董事会就内部控制所作的《2012 年度内部控制自
我评价报告》客观、真实地反映了公司 2012 年内控工作的实际情况。
     （三）检查监督公司财务情况
     监事会对 2012 年的财务管理和财务状况进行了持续监督和审核检查，认为：
公司财务状况、经营成果良好，经营业绩基本符合年度计划预期。财务会计内控
制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行了《会计法》和《企业会计准
则》，未发现有违规违纪情形。公司年度财务报告以及天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的财务审计报告都客观真实地反映了公司 2012 年度的财务状况
和经营成果。
     （四）检查监督募集资金使用情况
      公司监事会对 2012 年度公司募集资金的使用和管理进行了检查监督。认
 为：报告期内，公司严格遵循了《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集
 资金管理办法》的要求对募集资金进行存放、使用管理，公司募集资金存管合
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 规安全，实际投入项目与承诺投入项目一致，使用过程遵守程序规则，不存在
 违规使用募集资金的情形。募集资金具体使用情况如下：
      1、截至报告期末，募集资金帐户（共 4 个）期末余额为 73,972.24 万元，
其中募投项目账户期末余额为 43,085.25 万元，超募资金账户期末余额为
30,886.99 万元。报告期已投入募投项目建设使用 19,873.77 万元，占项目计划
总投资额 62,790.54 万元的 31.65%。
     2、报告期内，经公司董事会、监事会审议通过使用 13,900.00 万元偿还了
银行贷款，符合公司发展需要及全体股东的利益。
     3、报告期内，经公司董事会、监事会审议通过使用 4,000.00 万元永久性补
充流动资金用于采购大宗原材料，符合公司发展需要及全体股东的利益。
     4、报告期内，经公司董事会、监事会审议通过使用超募资金 10,130.00 万
元收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权，因超募资金定期存款的一年期未
满，先以自有资金垫付，后期臵换。此次收购建立西南基地是公司重要的产业战
略布局，符合公司发展需要及全体股东的利益。
     （五）检查监督重要资产收购及处臵情况
     2012 年 12 月，经公司董事会监事会审议通过使用超募资金 10,130.00 万元
收购了阆中市王中王食品有限公司 100%股权，符合公司发展需要及全体股东的
利益。报告期内没有出售重大资产的情况，也没有发生部分股东的权益受损以及
造成公司资产流失的情况。
     （六）检查监督对外担保情况
     监事会经过检查确认，报告期内未发生对外提供担保的情况。
     （七）检查监督关联交易情况
     2012 年 1-3 月，公司与关联法人长沙可可槟榔屋有限公司有共计 62，195.40
元关联往来。其中 61,280.00 元为长沙可可槟榔屋有限公司向公司采购产品作为
节日福利物资。
     2012 年 1-2 月，公司控股股东、实际控制人为公司贷款提供了信誉担保。
截止 2012 年 3 月 31 日止，公司已全部偿还短期借款和长期借款。
     除此之外，报告期未再发生其他重大关联交易事项，亦不存在控股股东、实
际控制人及其控制的其他组织、持有公司 5%以上股份股东、公司董监高及其关
联人员违规占用公司资金、资源和利用关联交易侵占公司利益、股东利益的情形。
     （八）检查监督防控内幕交易情况
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     监事会经过检查确认，报告期内公司认真贯彻落实监管部门、深交所关于防
控内幕交易的法规政策，开展宣传，制定措施，在对外提供经济信息、日常接待
调研来访、定期报告编报披露、重大事项决策实施等方面，均严格执行信息管理
和披露制度，没有发生重大信息泄露和涉嫌内幕交易的情形。
     三、报告期公司监事会成员变动情况
     报告期公司监事会成员 3 人，没有发生人数变化；伍雄志先生因提名股东工
作安排的原因申请辞去公司监事职务，公司经 2012 年 12 月 7 日召开的第一届监
事会第八次会议审议通过并经于 2012 年 12 月 24 日召开的 2012 年第二次临时股
东大会批准，补选了苏文俊先生担任监事，其任期与本届监事会任期相同。


                                         加加食品集团股份有限公司监事会
                                                           2013 年 4 月 9 日