证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-013



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届监事会 2013 年第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2013 年第一
次会议于 2013 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 4 月 9 日上
午 9:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决
方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议
表决，一致通过如下议案：

    1.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年度监事
会工作报告》的议案；
    同意将《2012 年度监事会工作报告》提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    《2012 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度监事会工作报告》。

    2.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年度财务
决算报告》的议案；
    本议案尚需股东大会审议。
    《2012 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度财务决算报告》。

    3.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
    监事会认为：公司拟定的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合法律法规及公司制定规定，兼顾了合理回报股东与公司发展需要，预案恰当可
行。本议案尚需股东大会审议。
    《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见公司指定
的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》。

    4.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年度内部
控制自我评价报告》的议案；
    监事会认为：2012 年，公司根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自
身经营实际需要及特点，进一步建立健全了内部控制制度体系，并在工作中得到
有效执行，内控机制在公司经营管理的主要过程、关键环节、重要工作等各方面
均发挥了较好的控制作用，不存在系统性重要缺陷和环节性明显失误，为顺利实
现经营目标起到了促进作用，为股东利益最大化提供了良好的保障。根据深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于
2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
    《2012 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

    5.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案；
    监事会认为：2012 年，公司按照相关法律法规和公司制度的规定，对募集
资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生
募集资金管理及使用违规的情形。本议案尚需股东大会审议。
    《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。

    6.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年度关联
交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案；
    监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专
门管理制度，2012 年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没
有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。本议案尚需股东大会审
议。
    《2012 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》具体内容详见
公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年度
关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

    7.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2012 年年度报
告全文》及《年报摘要》的议案；
    监事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》
的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》
拟成的《2012 年年度报告》及《年报摘要》，合法合规地、真实完整地对 2012
年度公司基本情况进行了归纳和总结。本议案尚需股东大会审议。
    《2012 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年年度报告全文》；《年报摘要》具体内
容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2012 年年度报告摘
要》（公告编号：2012-015）。

    8.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《选举监事会副
主席》的议案。
    监事会认为：为了更有利于公司规范治理，根据有关法律法规、公司制度规
定和各在职监事的专业素养及职业经历情况，经与会监事投票选举，监事苏文俊
获选担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。

    特此公告。




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                                                                   监事会
                                                        2013 年 4 月 10 日