证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-018



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届监事会 2013 年第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2013 年第二
次会议于 2013 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 4 月 23 日上
午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议表决与通
讯表决（外地监事）相结合的方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司证券事务代表彭杰列席会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过
如下议案：

    1.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2013 年第一季
度报告全文及正文》的议案；
    监事会认为：2013 年一季度，公司继续围绕“稳增长、调结构”的经营思
路，加强内部管理，开拓新市场，推出新产品，实现经营收入及利润比上年明显
增长。公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
拟成的《2013 年第一季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述
了公司 2013 年第一季度的经营状况，予以通过。

    2.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于“郑州加加味业
有限公司新建 3 万吨食醋项目”的议案。
    监事会认为：鉴于公司食醋产业发展需要，为更好发挥公司的渠道和品牌优
势，及早在北方市场实现食醋产能布局，提升运营效率，降低综合成本，增强盈
利能力，同时提高募集资金使用效率。同意公司使用超募资金人民币 9,850 万元
向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，由该子公司负责实施新建年产 3 万吨
食醋项目（1 万吨陈醋、2 万吨白醋）。

    特此公告。
                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2013 年 4 月 23 日