证券代码：002650           证券简称：加加食品         公告编号：2013-023



                       加加食品集团股份有限公司

                      2012 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.现场会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:30。
    2. 现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
    3.会议召开方式：现场投票表决。
    4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：公司董事长杨振先生。
    6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份总数
123,876,400 股，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的 64.52%，
其中有表决权股份数为 123,876,400 股，占参会代表股份总数的 100%。
    7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该普通议案获得通过。
    2.审议通过了《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；;0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。该普通议案获得通过。
    3.审议通过了《关于<2012 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该普通议案获得通过。
    4.审议通过了《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该普通议案获得通过。
    5.审议通过了《关于<2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该特别议案获得通过。
    6.审议通过了《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该普通议案获得通过。
    7.审议通过了《关于<2012 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报
告>议案》；
    表决结果：42,293,200 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
    关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份
8,158.32 万股，回避表决。该普通议案获得通过。
    8.审议通过了《关于<2013 年度续聘外部审计机构>的议案》；
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该普通议案获得通过。
    9.审议通过了《关于修订<加加食品集团股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：123,876,400 股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。该特别议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见
书；见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股
东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2012 年年度股东大会决议；
    2.湖南启元律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2013年5月8日