证券代码：002650           证券简称：加加食品          公告编号：2013-027



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2013 年第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第五
次会议于 2013 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 8 月 7 日上午
10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决（外
地董事）相结合进行。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席
董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体董事对本次会议召开程序、
方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下
议案：

    1.全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《申请北京银行
股份有限公司长沙分行授信融资有关事项》的议案。
    同意公司因锁定味精等重要原材料货源及成本的需要向北京银行股份有限
公司长沙分行申请授信融资人民币 2 亿元，并由公司实际控制人杨振对该事项提
供保证担保，公司无需向杨振提供反担保和支付任何费用；授权公司法定代表人
杨振负责签署该项授信融资相关协议等各项法律文件，授权财务总监成定强负责
经办授信融资的具体程序事务。

    特此公告。


                                                 加加食品集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2013 年 8 月 7 日