证券代码：002650          证券简称：加加食品           公告编号：2013-029



                        加加食品集团股份有限公司

                 第一届董事会 2013 年第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第六
次会议于 2013 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2013 年 8 月 14 日上
午 10:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会定期会议，以现场会议表决方式
召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 7 名（董
事宋向前委托董事杨振出席会议和表决，董事汤毅委托董事戴自良出席会议和表
决。），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王彦武，
公司高管陈伯球、刘永交、成定强，公司持续督导人张艳英列席会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议及举手表决，一致通过了如下
议案：

    1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《2013 年半年度
报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。
    董事会认为：2013 年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发
展情况，审时度势，继续坚持“稳增长，调结构”的经营思路，围绕公司年度经营
目标，加强内部规范管理，增强风险控制能力；全面质量管控，提升产品品质；
加深市场运作，开拓“新市场”；加大研发力度，丰富产品品系；加快项目建设，
提高投资效率，取得了继续稳步增长的良好业绩。半年度报告真实地归纳了公司
上半年经营情况，予以通过。
    《2013 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半年度报告全文》；《半年度报告摘
要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半
年度报告摘要》（公告编号：2013-030）。

    2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《2013 年半年度
募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。
    董事会认为：2013 年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募
集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而
合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违
规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。
    《2013 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半年度募
集资金存放和使用情况专项报告》。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第一届监事会 2013 年第三次会议决议公告》（公告编号：2013-028）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项
的独立意见》。

    3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《酱油、茶籽油募
投项目追加投资计划》的议案。
    董事会认为：鉴于公司“年产 20 万吨酱油”和“年产 1 万吨茶籽油”两个募投
项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升
的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金 12,032.90 万元对两个
募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资 10965.22 万元，茶籽油项目追加投
资 1067.68 万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。
    《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》（公告编
号：2013-031）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第一届监事会 2013 年第三次会议决议公告》（公告编号：2013-028）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
    保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的专项意见》。

    4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《科研大楼等配套
建设项目投资计划》的议案。
    董事会认为：鉴于公司为有利于完善科研手段，增强研发能力，提高产品竞
争力；有利于集中管理力量，降低运营成本；有效提升企业正面形象；有利于促
进人才培养与引进，促进企业文化建设，提升员工归属感，支撑企业长远发展；
有效解决员工日常生活基本需求等目的和需要。根据公司研究设计的方案，同意
公司自筹资金 2.49 亿元投资建设与募投项目具有配套功能的科研楼、办公楼、
后勤楼和鸡精蚝油料酒车间。
    《科研大楼等配套建设项目投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司科研大楼等配套建设项目投资计划》（公告编号：
2013-032）。
    监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第一届监事会 2013 年第三次会议决议公告》（公告编号：2013-028）。
    独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项
的独立意见》。

    5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《郑州加加味业有
限公司 3 万吨食醋项目有关事项》的议案。
    董事会认为：同意公司以增资方式投入郑州加加味业有限公司 3 万吨食醋项
目的超募资金 9850 万元由郑州加加味业有限公司在“中国建设银行股份有限公
司新郑市支行”开设专户进行存管，由公司、郑州加加味业有限公司、东兴证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司新郑市支行签订《四方监管协议》，
共同监管该资金专款专用。项目资金如仍出现不足，由郑州加加味业有限公司自
筹解决补充；
    同意郑州加加味业有限公司以合法出让方式购得 3 万吨食醋项目建设所需
用地 80 亩的土地使用权。

    6、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《募集资金管
理办法》的议案。
    董事会认为：公司为加强募集资金规范管理，提高资金使用效率，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的规定，结合公司实际情况对《募集资金管理办法》进行修订。
    该制度刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    7、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《内幕信息知
情人报备制度》的议案。
    董事会认为：公司为进一步加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人登记管理相关
事项》等有关法律规章及《公司章程》规定，对公司《内幕信息知情人报备制度》
进行修订。
    该制度刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    8、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《总经理工作
细则》的议案。
    董事会认为：公司为促进经营管理制度化、规范化、科学化，确保重大经营
决策和经营计划得到有效执行，不断提升公司经营业绩，保证公司良性发展，根
据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况
对《总经理工作细则》作出修订。
    该细则刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    9、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于制定《衍生交易管
理制度》的议案。
    董事会认为：公司为规范管理衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据
有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定施
行《衍生交易管理制度》。
    该制度刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    特此公告。




                                              加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2013 年 8 月 14 日